La douane algérienne a intercepté plus de 72 millions de dollars frauduleusement transférés pour la seule année 2016. L'information a été donnée par un haut responsable algérien cité par l'Algérie Presse Service (APS, agence officielle de presse). Près de 89 opérateurs actifs sous le statut de personnes morales ou physiques sont à l'origine de ce transfert illicite de capitaux vers l'étranger.

Le stratagème de ces délinquants financiers est assez courant. Pour échapper à la vigilance des autorités, ils optent le plus souvent pour la surfacturation c'est à dire la majoration de la valeur en douane déclarée à l'importation.

Recul notable du nombre de cas de transferts illicites

Pour transférer illégalement des devises, les opérateurs économiques pratiquent également la minoration de la valeur en douane déclarée à l'exportation, le non rapatriement des montants en devises des marchandises exportées ainsi que les doubles transferts pour une même marchandise.

Ces délits financiers ont donné lieu à des poursuites judiciaires pour 362 cas recensés et à des amendes d'un montant de plus de 41 milliards de dollars (plus de 4500 milliards de dinars), rien que pour l'année 2016.

Cependant, ce phénomène de transfert illicite de capitaux a « remarquablement diminué en 2016 » selon Mahmoud Aoudial, le directeur des contrôles par intérim à la Direction générale des Douanes. En 2015, les douanes algériennes avaient constaté 547 infractions commises par 140 opérateurs.